免费真实播放国产乱子伦下载,欧美乱妇高清在线播放,日韩欧美国产偷亚洲清高,性色av一区二区

10日，郭文貴案在曼哈頓南區(qū)聯(lián)邦法院繼續(xù)審判。曾身為郭文貴的“銀行管家”污點證人哈立德（Haitham Khaled）出庭作證。哈立德作為GTV前員工和銀行從業(yè)人員，與美國政府簽署了不起訴協(xié)議（Non-Prosecution Agreement），揭露其為郭文貴和王雁萍開設(shè)欺騙性銀行賬戶的細(xì)節(jié)，并保留及展示了其秘密錄制的錄音。

▲郭文貴照片。 星島資料圖片

哈立德在庭審現(xiàn)場承認(rèn)有前科，并曾因稅務(wù)問題向銀行撒謊。在GTV工作之前，他曾在花旗銀行工作四年，于2020年5月通過王雁萍所在公司的面試，與GTV簽訂了勞務(wù)合同，年薪35萬美元，負(fù)責(zé)處理郭文貴實際控制的多家公司的銀行開戶，銷戶，資金往來等。其辦公地點位于曼哈頓的一處聯(lián)排別墅。

開設(shè)多個銀行賬戶 使用虛擬地址

哈立德在法庭上表示，先后幫助僱主成立了幾家公司，包括2020年8月成立的Golden Spring、王雁萍名下的Hudson Diamond NY LLC、2020年9月成立的Lamp Capital LLC和同期的Greenwich Land LLC等。這些公司大多使用虛擬地址。“開設(shè)這些公司，可以購買執(zhí)照，從而就可以找到金融機構(gòu)進(jìn)行開戶。”

哈立德表示，正式入職不久，就在其名下建立Crane Advisory Group LLC，同樣為了方便銀行開戶。“有些銀行賬戶被查封，因此開設(shè)不同的銀行賬戶就很必要”。他為G Club開設(shè)三個賬戶，共超過1千萬美元的存款。庭審現(xiàn)場，證人承認(rèn)在此過程中曾經(jīng)對銀行撒謊，“目的是為了增強開戶成功的可能性，因為Signature 銀行賬戶不久前被關(guān)停了。”

哈立德在法庭上表示，他從2021年3月至4月開始秘密錄音，“尤其對涉及到資金交易的通話，我只是想保護(hù)自己。”在庭審現(xiàn)場也播放了一段他在2021年4月28日錄制的郭文貴、哈立德、王雁平等人的通話錄音。

該段對話討論了匯給G Club共計約3200萬的錢款去向。從通話錄音中得知，已有1400萬進(jìn)入G CLUB賬戶，剩馀的約1820萬尚未到賬。由于在美國開設(shè)國際賬戶受阻，郭文貴團(tuán)隊選擇通過Medici國際銀行以及其下面的三個中間行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。然而，在轉(zhuǎn)賬過程中，中轉(zhuǎn)銀行決定中止轉(zhuǎn)賬，導(dǎo)致1820萬美元“被卡中間”，其中，919筆轉(zhuǎn)賬為“孤兒匯款”，也就是沒有標(biāo)注收款方為G CLUB。王雁平表示可以尋求農(nóng)場幫助，通話錄音中郭文貴同意此舉，并表示“一分錢都不能丟”。在通話錄音中， 哈立德說英文，但是郭文貴和王雁萍之間的對話以中文進(jìn)行。當(dāng)被檢方問到是否在二人中文對話之后為其進(jìn)行英文翻譯，哈立德表示，“沒有為我翻譯，他們中間也沒有停頓。”

當(dāng)天庭審現(xiàn)場，一位汽車經(jīng)銷商作證稱，他曾與法拉利意大利公司合作生產(chǎn)了一款FXX K EVO車型，該車型于2021年5月售出。但售出之后，車主并未直接提車，而是將其存放在法拉利的倉庫中。

郭文貴的律師在交叉盤問環(huán)節(jié)向該證人提出詢問，包括該車型是否只有法拉利會員才能購買、郭文貴的會員資格是否由來已久，以及汽車是否會增值等。

以上內(nèi)容歸星島新聞集團(tuán)所有，未經(jīng)許可不得擅自轉(zhuǎn)載引用。